公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-022

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭向荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案 》1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司子公司中山华明泰启荣新材料有限公

公告编号：2025-022

司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信额度 1000 万元，期限三 年，本次授信额度担保条件为公司提供全额连带责任保证担保，具体情况以公 司与银行签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述
需经股东大会审议的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2025-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、《中山华明泰科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》。
中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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