公告日期：2025-05-28

公告编号：2025-029

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭向荣

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免职董事并增补董事的议案 》
1.议案内容：

莫启垣先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常

公告编号：2025-029

运作，新任董事就任前，现董事莫启垣先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行董事职责。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构， 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名邢雨欢女 士为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份 转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编 号： 2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向交通银行申请续授信的议案 》
1.议案内容：

为补充经营发展所需流动资金，公司拟向交通银行股份有限公司中山分行 申请综合授信额度不超过 1000 万元（续授信），本次授信额度担保条件为公司 部分股东提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的合同为准。2.回避表决情况：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表 决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议上述
需经股东大会审议的议案。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2025-034）
2.回避表决情况：

公告编号：2025-029

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举郭向荣先生担任公司第 五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 止。郭向荣先生不属于失信被执行人，未被纳入失信联合惩戒对象名单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案 》
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