公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-036

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证
券

中山华明泰科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华明泰科技股份
有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭向荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数94,124,800 股，占公司有表决权股份总数的 89.99%。

公告编号：2025-036

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免职董事并增补董事的议案 》

1.议案内容：

莫启垣先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常 运作，新任董事就任前，现董事莫启垣先生仍按照相关法律、法规和《公司章 程》的规定继续履行董事职责。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构， 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名邢雨欢女
士为第五届董事会董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公 告》（公告编号： 2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免职监事及监事会主席并增补监事的议案 》

1.议案内容：

因工作变动无法继续履职，根据《公司法》及公司章程的有关规定，拟免 去郭向明先生公司监事及监事会主席职务；免去马晓英女士公司监事职务。因 公司监事人数不足三人, 为保证公司监事会正常运行，拟提名钟世杰女士、吴
彩霞女士为公司第五届监事会监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月

公告编号：2025-036

28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、 监事免职公告》（公告编号： 2025-031）、《董事、监事任命公告》（公告编号： 2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 94,124,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

邢雨 董事 就任 ……
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