公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-005

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：王海

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

根据公司发展的需要，为补充经营发展所需的流动资金。公司拟向中国工

公告编号：2026-005

商银行股份有限公司中山分行申请综合授信 1000 万元，主要用于补充公司流 动资金，公司部分股东提供连带责任保证担保，具体情况以公司与银行签订的 合同为准。
2.回避表决情况：

该议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方受益型，关联方不需要回避表 决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《中山华明泰科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

中山华明泰科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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