公告日期：2026-04-27

证券代码：831750 证券简称：华明泰 主办券商：开源证券
中山华明泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 12 号投资大厦 702 房中山华
明泰科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：王海

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关 规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长王海先生代表董事会对 2025 年度公司的运营情况作了具体报
告，并对公司 2026 年度董事会的工作做规划
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理王海先生代表公司经营管理层对 2025 年的整体经营作了具体
的工作报告，并对 2026 年的经营进行了规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行 利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司信息披露豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义 务，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 拟制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司于同日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露暂 缓与豁免管理制度》（公告编号：2026-014）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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