公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-024

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长夏振荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟签订债转股协议的议案》
1.议案内容：

公司拟与睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）签署关于债转股的投资协议书，睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）拟向公司提供资金不超过 1500

公告编号：2025-024

万元，用于项目公司厂房建设、生产设备购买，以及企业正常经营周转，夏振荣为本次的可转债借款本息提供连带责任保证。相关投资详情详见公司于 2025 年11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟签订债转股协议的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为实现虫草素产业规模化发展，经公司研究决定，拟在徐州市睢宁县设立全资子公司江苏康能健康科技有限公司（以下简称“康能健康科技”）。康能健康科技注册资本为人民币 2000 万元，公司注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-024

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第十五次会议决议》。
江苏康能生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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