公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-025

证券代码：831754 证券简称：康能生物 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏康能生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831754 康能生物 2025 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟签订债转股协议的

1 √

议案》

2 《关于拟设立全资子公司的议案》 √

1、审议《关于公司拟签订债转股协议的议案》

公告编号：2025-025

议案内容：公司拟与睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）签署关于债转股的投资协议书，睢宁红新投资基金合伙企业（有限合伙）拟向公司提供资金不超过 1500 万元，用于项目公司厂房建设、生产设备购买，以及企业正常经营周转，夏振荣为本次的可转债借款本息提供连带责任保证。相关投资详情详见公司
于 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于公司拟签
订债转股协议的公告》。

2、审议《关于拟设立全资子公司的议案》

议案内容：为实现虫草素产业规模化发展，经公司研究决定，拟在徐州市睢宁县设立全资子公司江苏康能健康科技有限公司（以下简称“康能健康科技”）。康能健康科技注册资本为人民币 2000 万元，公司注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委……
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