公告日期：2021-04-14
公告编号：2021-015
证券代码：831755 证券简称：邦正科技 主办券商：中信建投
邦正科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 9:30。
（六）出席对象
公告编号：2021-015
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831755 邦正科技 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的的国浩律师（西安）事务所赵梦凡、张文彬律师。
（七）会议地点
西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E 座 2 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：《 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：《 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邦正科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）和《邦正科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
公告编号：2021-015
（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
议案内容：《 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
议案内容：《 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
根据希格玛会计师事务所出具的审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公
司并报表归属于母公司的未分配利润为 8,619,196.07 元，母公司未分配利润为7,750,496.90 元。公司目前总股本为 54,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元人民币（含税），共计派发现金红利 7,085,000.00 元（含税）。
详见 2021 年 4 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2021-016）。
（七）审议《关于续聘希格码会计师事务所为公司 2021 年年度审计机构的议案》
公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
