公告日期：2021-02-22

公告编号：2021-006

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长姜跃君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数36,916,334 股，占公司有表决权股份总数的 46.9274%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名樊海东先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏
先生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董
事会经考察樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配
的工作能力且符合董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董
事会董事候选人。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科
技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-004）

2. 表决结果：

同意股数 36,916,334 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

朱霞 董事 离职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

敏 月 19 日 临时股东大会

樊海 董事 任职 2021 年 2 2021 年第一次 审议通过

东 月 19 日 临时股东大会

意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日

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