公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-009

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会由公司第三届董事会第六次会议审议通过相关议案后 召集
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部 门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会采用现场会议方式召开并进行现场投票。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-009

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 9:30。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831758 意欧斯 2021 年 3 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江省嘉兴市海盐县元通街道盐嘉公路 99 号意欧斯智能科技股份有限公司 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 根据公司经营发展及战略规划的需要，为提高企业经营效率， 保障公司经营 持续、稳定、健康发展，更有效的整合公司内外部资源，经审慎考虑，公司拟 申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 议案内容就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（包括未参加本次审 议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的合 法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定

公告编号：2021-009

的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，详见公司 2021 年 3 月 11 日
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号： 2021-008）
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要， 提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修 改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告 或材料；（2）授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修 改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不 限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；（3……
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