公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-007

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姜跃君
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合有关《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：
根据公司经营发展及战略规划的需要，为提高企业经营效率， 保障公司经营 持续、稳定、健康发展，更有效的整合公司内外部资源，经审慎考虑，公司拟

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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：
就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（包括未参加本次审议终止挂 牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益， 公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方
对异议股东所持公司股份进行回购，详见公司 2021 年 3 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编 号： 2021-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要， 提请股东大会同意授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关的具体事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修 改、签署并向相关审核及监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告 或材料；（2）授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修

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改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不 限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；（3）授权董事会 就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；（4）授权董事会办理与本次 终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；（5）本授权的有效期限：本议案经公 司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请于 2021 年 3 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会审议上相关
述议案。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.n……
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