
公告日期:2020-04-17
公告编号:2020-009
证券代码:831758 证券简称:意欧斯 主办券商:财通证券
意欧斯智能科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
董事陈合林因未出席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点:公司办公室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 13 日书面通知
5. 会议主持人:董事长
6. 会议列席人员(如有): 全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-009
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈合林因工作行程缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于签订<融资租赁合同>的议案》议案
1.议案内容:
根据公司经营及业务发展需要,公司拟向租赁公司租赁车间生产设备并签订《融资租赁合同》,租金为人民币 850 万元,租赁期限为3 年,公司董事姜跃君先生和其配偶吴王琴女士为公司履行《融资租赁合同》提供担保。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案关联董事姜跃君先生不参与表决,经非关联董事过半数同意通过。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)董事会决议
意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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