公告日期：2017-11-06

公告编号：2017-049

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟出资设立全资子公司嘉兴万软软件科技有限公司，注册地为海盐，注册资本为人民币4000.00万元。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年11月6日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关

于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会以5票同意，0票反

对，0票弃权通过了上述议案。本次交易不构成关联交易，根据章

程规定尚需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

尚需报当地工商行政关联部门办理登记手续，无需经过政府相关部门其他审批。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不存在涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

公告编号：2017-049

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为合伙企业财产份额出资

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称： 嘉兴万软软件科技有限公司

注册地：海盐经济开发区（西塘桥街道）海港大道

1817号213室

经营范围：软件设计、研发。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

意欧斯智能科技股份有限公司 人民币 40,000,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司设立新公司，有利于扩大公司战略布局，提高公司整体业务实力，为智能仓储业务拓展提供支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从公司长远发展利益出发作出的慎重决策，能够拓展公司业务方向，增强综合竞争力，不存在重大经营风险，投资风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司在行业内的影响力，提升公司综合 公告编号：2017-049

实力和业务拓展，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《意欧斯智能科技股份有限公司第二届第九次董事会决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2017年11月6日

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