公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-030

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券
意欧斯智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 8 日书面方式通
知
5. 会议主持人：徐佳伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-030

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举徐佳伟先生为第二届监事会主席》议案1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设监事会主席一名，由监事会选举产生。现选举徐佳伟先生为公司第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第九次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

徐佳伟先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《意欧斯智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 17 日

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