公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-004

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会经董事会会议决议提请召开
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场会议形式召开并进行现场投票

公告编号：2020-004

（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 8 日上午 9:00 点

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831758 意欧斯 2020 年 3 月
31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<意欧斯智能科技股份有限公司章程>的》议案

为进一步优化和完善公司治理结构，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股

公告编号：2020-004

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款。

本议案已经董事会会议审议通过，并于 2020 年 3 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统公司官网上披露了公告，公告编号2020-002，公告网址：http://www.neeq.com.cn
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2020 年 4 月 8 日上午 8 时

（三） 登记地点：公司三楼会议室
四、 其他

公告编号：2020-004

（一） 会议联系方式：

联系人：朱霞敏

联系电话：0573-86222551

地址：浙江省海盐县元通街道盐嘉公路 99 号
（二） 会议费用：费用自理
五、 备查文件目录
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
……
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