公告日期：2020-05-21

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事陈合林因未出席会议不能保证公告内容真实、准确和说完整。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

选举姜跃君先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 5 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,745,666 股，占公司股本的 26.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜跃君先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 20,745,666 股，占公司股本的 26.37%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄宏胜先生为公司分管（海外子公司业务）的副总经理，
任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 3,180,000 股，占公司股本的 4.04%，不是失信联合惩戒对
象。

聘任姜海平先生为公司分管（生产制造）的副总经理，任职期
限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
1,445,000 股，占公司股本的 1.84%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱霞敏先生为公司分管（项目工程和技术中心）的副总经
理，任职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持
有公司股份 494,000 股，占公司股本的 0.63%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾玉花女士为公司分管（行政事务）的副总经理，任职期
限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
60,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴铁力先生为公司分管（集成项目销售）的副总经理，任
职期限三年，自 2020 年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周碧芸女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由姜跃君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

(二) 首次任命董监高人员履历

周碧芸，女，31 岁，硕士，2012 年 7 月-2016 年 6 月，立信会计师
事务所（特殊普通合伙），任审计项目经理；2018 年 12 月-2019 年 3
月，正心谷创新资本，投后财务经理、运营总监助理；2019 年 7 月-
2019 年 11 月，埃森哲咨询，咨询顾问；2020 年 3 月-2020 年 5 月，
意欧斯智能科技股份有限公司，任公司财务经理；2020 年 5 月-至今，意欧斯智能科技股份有限公司，任公司财务总监。

吴铁力，男，37 岁，硕士，2006 年 6 月-2007 年 6 月，西门子中
国，任系统销售工程师；2007 年 7 月-2012 年 9 月，德马泰克中国，
先后任系统集成销售经理、销售顾问、咨询顾问；2012 年 11 月-2015
年 6 月，维世多物流系统，任中国及东南亚集成总监；2016 年 1 月-
2017 年 1 月，特格威中国，任技术总监；2017 年 1 月-2018 年 10 月，
德马泰克中国，任集成方案解决总监；2018 年 10 月-2019 年 10 月，
凯乐士科技，任凯乐士科技广州公司副总经理；2019 年 11 月-2020年 5 月，意欧斯智能科技股份有限公司，任公司销售总监；2020 年 5月-至今，意欧斯智能科技股份有限公司，公司分管（集成项目销售）的副总经理。

顾玉花，女，34 岁，大专，2008 年 7 月-2013 年 10 月，意欧斯
智能仓储设备有限公司，单证员；2013 年 11 月-2018 年 5 月，意欧
斯智能科技股份有限公司，总经理助理；2018 年 5 月-2020 年 5 月，
意欧斯智能科技股份有限公司，董事、行政部经理；2020 年 5 月-至今，意欧斯智能科技股份有限公司，董事、分管（行政事务）的副总
经理。
(三……
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