公告日期：2020-05-21

公告编号：2020-025

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：财通证券

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会秘书换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

董事陈合林因未出席不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
一次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

聘任周碧芸女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4 人。

会议由姜跃君主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2020-025

(二) 首次任命董监高人员履历

周碧芸，女，31 岁，硕士，2012 年 7 月-2016 年 6 月，立信会计师事
务所（特殊普通合伙），任审计项目经理；2018 年 12 月-2019 年 3 月，
正心谷创新资本，投后财务经理、运营总监助理；2019 年 7 月-2019
年 11 月，埃森哲咨询，咨询顾问；2020 年 3 月-2020 年 5 月，意欧
斯智能科技股份有限公司，任公司财务经理；2020 年 5 月-至今，意欧斯智能科技股份有限公司，任公司财务总监、董事会秘书。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、 备查文件
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；（二）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日

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