公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-050

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 31 日书面通知
5.会议主持人：董事长姜跃君
6.会议列席人员（如有）：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-050

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保》议
案
1.议案内容：

意欧斯物流科技（上海）有限公司（以下简称“子公司”）为意欧斯智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，因业务发展的需要，子公司拟向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请人民币 500 万元贷款，同时，公司为本次贷款提供担保，期限为 1 年。具体内容以最终签署的担保协议为准。具体内容详见公司与 2020 年
11 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号： 2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日

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