公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-003

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 31 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姜跃君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名樊海东先生为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏先生 辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董事会经考察 樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配的工作能力且符合 董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内

公告编号：2021-003

容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司董事任命公告》 （公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会审议上相关述议案。具体内容详
见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司 2021 年第一次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事第五次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日

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