公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-005

证券代码：831758 证券简称：意欧斯 主办券商：中泰证券
意欧斯智能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次临时股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部 门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场会议形式召开并进行现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2021-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831758 意欧斯 2021 年 2 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名樊海东先生为公司董事的议案》

公司董事朱霞敏先生因个人原因申请辞去董事会董事职务，鉴于朱霞敏先 生辞去董事职务后将导致公司董事会成员人数低于法定人数，公司董事会经考 察樊海东先生的个人能力，认为其具备与公司经营发展相匹配的工作能力且符 合董事任职资格，决定提名樊海东先生为公司第三届董事会董事候选人。具体
内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《意欧斯智能科技股份有限公司董事任命公告》 （公告编号：2021-004）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

公告编号：2021-005

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 9:00 起至 2021 年 2 月 19 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话联系
联系人：周碧芸
联系电话：0573-86222889
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）《意欧斯智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司董事……
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