公告日期：2015-08-18

公告编号：2015-021

证券代码：831759 证券简称：天河化纤 主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

沧州天河化纤制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2015年8月14日在公司会议室以现场方式召开。

会议通知于2015年8月4日以书面方式向全体董事发出。会议由董事长梁洪泉先生召集半主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况及表决情况

本次董事会以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2015年半年度报告的议案》

议案内容：公司编制了《2015年半年度报告》，认为该报告符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，符合公司的实际情况。

公告编号：2015-021

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2015年8月14日

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