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公告日期：2015-05-14
证券代码：831759 证券简称：天河化纤 主办券商：东北证券
沧州天河化纤制品股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2015 年5月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁洪泉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，
持有表决权的股份6,428,600股，占公司股份总数的 100%。
二、会议审议事项
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》
1. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2014年度监事会工作报告》
1. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2014年年度报告及其摘要》
1. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2014年度财务决算报告》
1. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2015年度财务预算方案》
1. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
2. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2014年度利润分配方案》
1. 议案内容
根据公司经营发展情况，公司拟2014年度暂不进行利润分配。
2. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3 .回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容
本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。
2. 议案表决结果
同意股数6,428,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》
1. 议案内容
公司拟向控股股东梁洪泉先生借款人民币100万元，用于支付设备款。借款期限为……
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