公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-009

证券代码：831759证券简称：天河化纤主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月9日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年７月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长梁洪泉先生

6、会议主持人：董事长梁洪泉先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共５人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共５人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2017-009

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2017年8月2日届满，根据《公

司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐，并经公司第一届董事会提名对相关人员任职资格进行审核，现提名梁洪全、梁小淀、梁红雁、李双生、王垚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2017年8月3日至2020年8月2日。本次选举为换届选举，梁洪全、梁小淀、梁红雁、李双生、王垚为连任当选。股东大会审议通过前，第一届董事会将继续履职。

2、议案表决结果：

同意票５票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回决表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议

案》

１、议案内容

公司拟于 2017年8月1 日召开 2017年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票５票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回决表决情况。

公告编号：2017-009

三、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

沧州天河化纤制品股份有限公司

董事会

2017年7月17日

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