公告日期：2019-04-23

证券代码：831759 证券简称：天河化纤 主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：沧州天河化纤制品股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以书面通知

方式发出

5.会议主持人：董事长梁洪泉先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

议案内容：公司总经理梁洪泉先生向董事会汇报了公司2018年度运营情况及2019年工作计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长梁洪泉先生向董事会汇报了2018年度经营情况及董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司编制了《2018年度报告及其摘要》,认为该报告符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的相关规定，符合公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司2018年12月31日财务状况，包括：资产总额、负责总额、所有者权益总额，以及公司2018年营业收入、利润总额和净利润

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司2019年财务预算包括：年营业收入、利润总额等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司财务状况，公司拟2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年公司预计向控股股东梁洪泉借款300万元。用于购买原材料及燃料。

2.回避表决情况：

此事项形成关联交易，关联董事梁洪泉回避表决。因董事梁红雁是梁洪泉的兄长，董事梁小淀是梁洪泉姐姐的配偶，关联董事梁红雁、梁小淀回避表决，非关联董事人数不足三人，根据公司董事会议事规则，本议案不进行表决，直接提交股东大会审议

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙中兴华专字（2019）第011043号带有“与持续经营相关的重大不确定性事项”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华会计师事务所《关于对沧州天河化纤制品股份有限公司2018年度财务报表审计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公……
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