公告日期：2019-04-23

证券代码：831759 证券简称：天河化纤 主办券商：东北证券

沧州天河化纤制品股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日书面方式

通知

5.会议主持人：监事会主席李国莹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席李国莹先生向与会监事通报了公司监事会2018年度的工作情况，与会监事通过《2018年度监事会工作报告》，并同意将其提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《沧州天河化纤制品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《沧州天河化纤制品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司2019年度预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018年公司拟不进行利润分配

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2019-007)

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《沧州天河化纤制品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

沧州天河化纤制品股份有限公司

监事会

2019年4月23日

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