公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-007
证券代码：831763 证券简称：康爱特 主办券商：东吴证券
江阴康爱特包装股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《江阴康爱特包装股份有限公司章程》的相关规定，合法合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日9时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-007
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏维一律师事务所骆文祖、高云峰律师。
（七）会议地点
江苏省江阴市祝塘镇工业区祝璜路111号307会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据公司董事会2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于2018年度权益分派预案》议案
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为16,989,025.19元。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
根据上年关联交易情况以及未来公司发展规划，公司拟定2019年度与南通联膦化工有限公司销售塑料桶、吨桶业务，累计金额不超过600万元。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》议案
2018年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。
为保证审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019财务审计中介机构。
（八）审议《2018年度监事会工作报告》议案
《2018年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书；法人股东应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或有法定代表人签名的书面委托书原件进行登记；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书等办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月15日上午9：00-9：30。
（三）登记地点：江苏省江阴市祝塘镇祝璜路111号307会议室。
四、其他

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