公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-017

证券代码：831763 证券简称：康爱特 主办券商：东吴证券
江阴康爱特包装股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 5 日上午 10：00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江阴康爱特包装股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案为满足公司自身业务发展需要，促进公司的长远发展，降低成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
1）、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
2）、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
3）、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
4）、办理与本次终止挂牌工作相关的文件。
5）、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

公告编号：2019-017

三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 9：00-15：30

（三）登记地点：江阴康爱特包装股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：戴明；电话：0510-86398888；联系地址：江阴
市祝塘镇祝璜路 111 号。
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。
五、备查文件目录
《江阴康爱特包装股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江阴康爱特包装股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。