公告日期：2019-11-05

公告编号：2019-019

证券代码：831763 证券简称：康爱特 主办券商：东吴证券
江阴康爱特包装股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：江阴康爱特包装股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持
有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

公告编号：2019-019

为满足公司自身发展需要，促进公司的长远发展，降低成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于
2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟申请公司股东大会授权公司董事会及相关人员，全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：
1）、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。
2）、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。
3）、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。
4）、办理与本次终止挂牌工作相关的文件。
5）、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-019

3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录
《江阴康爱特包装股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

江阴康爱特包装股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 5 日

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