公告日期：2019-05-17

江阴康爱特包装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司307会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见2019年4月18日全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》（2019-001）及《2018年年度报告摘要》（2019-002）。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司董事长王芳女士代表董事会汇报2018年度董事会工作报告并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》的《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》的《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股发现金红利0.33元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度向关联方南通联膦化工有限公司销售塑料桶、吨桶产品，共计发生金额335万元。随着关联方的不断发展规划，2019年度公司拟定与关联方销售塑料桶、吨桶业务，继续保持增长态势，但累计金额不超过600万元。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联方交易，股东江阴康爱特化工有限公司回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机

构》议案

1.议案内容：

2018年中勤万信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。为保证审计工作的连续性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构。

2.议案表决结……
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