公告日期：2025-08-21

证券代码：831765 证券简称：惠达铝业 主办券商：财通证券
无锡惠达铝业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：许雪峰
6. 会议列席人员：全体董事会成员、监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
列席了会议；

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡惠达铝业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

根据公司 2025 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，形成了《无锡惠达铝业股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。修订后的《公司章程》经公司股东会审议后生效启用，原《公司章程》废止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）。修订后的《股东会议事规则》经公司股东会审议后生效启用，原《股东会议事规则》废止。
2.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）。修订后的《董事会议事规则》经公司股东会审议后生效启用，原《董事会议事规则》废止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

无锡惠达铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《无锡惠达铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“《董事会秘书工作细则》”）。修订后的《董事会秘书工作细则》经公司董事会审议后生效启用，原《董事会秘书工作细则》废止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。