公告日期：2020-02-28

公告编号：2020-003

证券代码：831766 证券简称：小云科技 主办券商：东北证券
珠海小云数智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 A 座 607 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司年度审计机构的议案》

现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公司董事会提议，拟 聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作。公司已就更换会 计师事务所的事项与原审计机构瑞华会计师事务所进行了事先沟通，征得了其 理解和支持。公司同时对瑞华会计师事务所近年来的辛勤工作和良好服务表示
感谢。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计师事务所变更公告》（公 告编号：2020-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2020-003

(2)由代理人代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东 账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 03 月 15 日 13:00-18:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔一 A 座 607 会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：毛鑫； 联系电话：010-53321533； 电子邮箱：
maoxin@9ccapital.com； 地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔三 B 座 1708 会
议室。
（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《珠海小云数智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司
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