公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-006

证券代码：831766 证券简称：小云科技 主办券商：东北证券
珠海小云数智科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2020 年
3 月 10 日审议并通过：

任命王强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
刘展先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

鉴于王晓亭先生申请辞去公司董事职务，经董事会商议决定，提名王强先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满为止。

经调查，王强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（三）新任董监高人员履历

王强，男，1988 年生，中国国籍，无境外居留权。2011 年 6 月毕业于西安科技大

公告编号：2020-006

学；2011 年 7 月至 2013 年 3 月，在金山软件从事游戏概念设定工作；2013 年 3 月至
2014 年 12 月，在阿里系公司负责游戏内社交产品交互；2015 年 1 月至今年创立北京玖
造科技有限公司并担任 CEO。
二、任免对公司产生的影响
（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《珠海小云数智科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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