公告日期：2019-06-05

公告编号：2019-022

证券代码：831766 证券简称：小云科技 主办券商：东北证券
珠海小云数智科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月28日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士申请辞去公司财务总监职务，经董事会商议决定，改选毛鑫先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日至公司第二届董事会

公告编号：2019-022

任期届满为止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于曲秋媛女士申请辞去公司董事职务，经董事会商议决定，提名姬可鹏为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经调查，姬可鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
姬可鹏履历：

姬可鹏，男，1981年生，中国国籍，无境外居留权。2003年毕业于北京大学金融学专业；2003年至2007年，在通用电气公司担任财务管理培训生、项目财务主管；2007年至2017年，在西门子公司担任管理咨询部高级顾问、集团战略部副总经理；2017年创立北京知更鸟教育咨询有限公司；2019年1月起加入北京麦伽投资管理有限公司，负责投资业务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于2019年6月20日上午10:00以现场方式在公司会议室召

公告编号：2019-022

开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海小云数智科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

珠海小云数智科技股份有限公司
董事会
2019年6月5日

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