公告日期：2018-11-02

公告编号:2018-052

证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海三木科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会决议，于2018年11月1日上午10点在北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室召开，会议通知于2018年10月29日以电话方式送达至全体职工代表。

会议应到职工代表10人，实到10人，参会人数符合有关规定，会议由总经理毛鑫主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举许金为职工代表监事的议案》

鉴于公司职工代表监事吴宗明先生、曲秋媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司

公告编号:2018-052

章程》的相关规定，公司职工代表大会选举许金先生为职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

经查，许金先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

职工代表监事履历：

许金，男，1991年生，中国浙江人，本科毕业于浙江外国语学院，管理学学士学位。2012大学期间创办杭州鼎通教育咨询有限公司，担任公司总经理；2014年联合创办浙江阿拉丁电子商务股份有限公司，担任市场总监。2017年11月加入霍尔果斯数云信息科技有限公司至今，现任运营总监一职。

本议案的表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于选举马晓程为职工代表监事的议案》

鉴于公司职工代表监事吴宗明先生、曲秋媛女士因个人原因已提交书面辞职报告，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举马晓程女士为职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。

经查，马晓程女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

职工代表监事履历：

马晓程，女，1989年生，中国天津人，本科毕业于天津商业大学宝德学院，管理学学士学位。2011年在北京中恒亚宁钢结构工程有限公司担任会计岗位；2012年7月加入天津欣融汇进出口有限公司从事会计工作；2013年加入天津联

公告编号:2018-052

合大通实业集团有限公司担任会计一职。2016年3月起至今在珠海三木科技股份有限公司任职，现职位为公司会计。

本议案的表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、备查文件

（一）《珠海三木科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

珠海三木科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。