公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-039
证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券
珠海三木科技股份有限公司董事长、法定代表人变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2018年9月14日审议并通过：

选举刘展先生为公司董事长、法定代表人，任职期限自第二届董事会第十八次会议决议通过日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由原董事长孙雷先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

被选举董事长刘展先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司原董事长孙雷先生因个人原因提出辞去董事长职务，经第二届董事会第十八次会议决议通过，补选刘展先生为公司新任董事长。
（四）新任董监高人员履历

刘展先生，1980年生，中国国籍，加拿大永久居民，管理学学士，工商管理硕士。2003年7月至2005年7月在通用电气公司中国分公司担任管理培训生及财务分析员；

公告编号：2018-039
2005年8月至2011年3月在罗兰贝格国际管理咨询公司担任咨询顾问，高级咨询顾问，项目经理等职位；2011年3月任锴明投资副总裁；2016年3月至今担任玖创资本合伙人。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司
董事会

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