
公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-039
证券代码:831766 证券简称:三木科技 主办券商:东北证券
珠海三木科技股份有限公司董事长、法定代表人变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于2018年9月14日审议并通过:
选举刘展先生为公司董事长、法定代表人,任职期限自第二届董事会第十八次会议决议通过日起,至第二届董事会届满为止。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由原董事长孙雷先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)被任免董监高人员情况
被选举董事长刘展先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事长孙雷先生因个人原因提出辞去董事长职务,经第二届董事会第十八次会议决议通过,补选刘展先生为公司新任董事长。
(四)新任董监高人员履历
刘展先生,1980年生,中国国籍,加拿大永久居民,管理学学士,工商管理硕士。2003年7月至2005年7月在通用电气公司中国分公司担任管理培训生及财务分析员;
公告编号:2018-039
2005年8月至2011年3月在罗兰贝格国际管理咨询公司担任咨询顾问,高级咨询顾问,项目经理等职位;2011年3月任锴明投资副总裁;2016年3月至今担任玖创资本合伙人。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任免将会对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件
《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
珠海三木科技股份有限公司
董事会
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