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发表于 2018-10-10 00:00:00 股吧网页版
三木科技:2018年第五次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-10



公告编号:2018-042

证券代码:831766 证券简称:三木科技 主办券商:东北证券

珠海三木科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年10月8日

2.会议召开地点:北京市朝阳区望京SOHO塔一B座905会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长刘展先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会负责召集本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数21,823,471股,占公司有表决权股份总数的85.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容:

因公司经营需要,拟将公司名称变更为“珠海小云数智科技股份有限公司”,故相应拟将公司证券简称变更为“小云科技”。本次证券简称变更生效以全国中小企业股份

公告编号:2018-042

转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告为准。

2.议案表决结果:

同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容:

因公司名称变更,公司拟修订《公司章程》。修改内容如下:

一、第一章第一条原为:

为维护珠海三木科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

现修改为:

为维护珠海小云数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。

二、第一章第四条原为:

公司注册名称及住所

中文名称:珠海三木科技股份有限公司

英文名称:ZhuhaiSanmuTechnologyCo.,Ltd

现修改为:

公司注册名称及住所

中文名称:珠海小云数智科技股份有限公司

英文名称:ZhuhaiXiaoyunTechnologyCo.,Ltd

公告编号:2018-042

同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司

名称及修改公司章程相关的工商变更事宜的议案》议案

1.议案内容:

提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜。

2.议案表决结果:

同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海三木科技股份有限公司2018年……
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