
公告日期:2018-10-10
公告编号:2018-042
证券代码:831766 证券简称:三木科技 主办券商:东北证券
珠海三木科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月8日
2.会议召开地点:北京市朝阳区望京SOHO塔一B座905会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘展先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司董事会负责召集本次股东大会,会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数21,823,471股,占公司有表决权股份总数的85.77%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容:
因公司经营需要,拟将公司名称变更为“珠海小云数智科技股份有限公司”,故相应拟将公司证券简称变更为“小云科技”。本次证券简称变更生效以全国中小企业股份
公告编号:2018-042
转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的公告为准。
2.议案表决结果:
同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司名称变更,公司拟修订《公司章程》。修改内容如下:
一、第一章第一条原为:
为维护珠海三木科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
现修改为:
为维护珠海小云数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规和其他有关规定,制订本章程。
二、第一章第四条原为:
公司注册名称及住所
中文名称:珠海三木科技股份有限公司
英文名称:ZhuhaiSanmuTechnologyCo.,Ltd
现修改为:
公司注册名称及住所
中文名称:珠海小云数智科技股份有限公司
英文名称:ZhuhaiXiaoyunTechnologyCo.,Ltd
公告编号:2018-042
同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司
名称及修改公司章程相关的工商变更事宜的议案》议案
1.议案内容:
提请股东会授权董事会全权办理变更公司法定代表人、变更公司名称及修改公司章程相关的工商变更事宜。
2.议案表决结果:
同意股数21,823,471股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海三木科技股份有限公司2018年……
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