公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-051
证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券
珠海三木科技股份有限公司

第二届届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月2日
2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘磊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改选第二届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，经公司控股股东孙雷推荐，提名景晨宵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公告编号：2018-051
经查，景晨宵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
景晨宵先生履历：

景晨宵，男，1993年生，中国澳门籍，本科毕业于大连交通大学经济管理学院，管理学学士、工学学士双学位。2016年7月入职中澳吉田投资管理有限公司担任总经理助理一职；同年12月加入开源证券股份有限公司北京第三分公司担任柜台经办一职。2018年3月起至今在北京麦伽投资管理有限公司，现职位为基金运营助理。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更募集资金部分使用主体的议案》
1.议案内容：

监事会对本次拟变更募集资金部分使用主体发表如下意见：监事会认为本次变更募集资金部分使用主体系公司经营需要，不会损害公司及全体股东利益，同意本次拟变更募集资金部分使用主体的事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海三木科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司
监事会

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