公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-055

证券代码：831766 证券简称：三木科技 主办券商：东北证券

珠海三木科技股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于2018年11月2日审议并通过：

任命曲秋媛女士为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第十九次会议审议通过日起，至第二届董事会届满为止。

本次会议召开4日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长刘展先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监曲秋媛女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

鉴于曲秋媛女士在公司财务方面的优秀表现，公司决定聘任曲秋媛女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。

经查，曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

公告编号：2018-055

（四）新任董监高人员履历

曲秋媛，女，1987年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、注册会计师。2011年至2015年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所担任审计员、高级审计员；2015年至2016年，在北京中天联科科技有限公司担任总账负责人。2016年4月起加入三木科技股份有限公司任公司财务经理，现职位为公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于规范财务管理，将会对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《珠海三木科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

珠海三木科技股份有限公司

董事会

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