公告日期：2018-11-21

公告编号：2018-065

证券代码：831766 证券简称：小云科技 主办券商：东北证券

珠海小云数智科技股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月19日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔三B座1708会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘展先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,823,471股，占公司有表决权股份总数的82.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆文彬为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名陆文彬先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满

公告编号：2018-065

为止。

经查，陆文彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,823,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曲秋媛为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于孙雷先生、林彦军先生申请辞去公司董事职务，提名曲秋媛女士作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满为止。

经查，曲秋媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,823,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于改选第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股东代表监事刘磊先生因个人原因已提交书面辞职报告，经公司控股股东孙雷推荐，提名景晨宵先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

经查，景晨宵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、

公告编号：2018-065

监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数21,823,471股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销控股子公司霍尔果斯数云信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

公司因经营需要，拟注销控股子公司“霍尔果斯数云信息科技有限公司”，具体内容详见2108年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-056）。2.议案表决结果：

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