公告日期：2025-05-27

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱文玉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数71,276,281 股，占公司有表决权股份总数的 82.2292%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》， 公告编号为 2025-014 和 2025-015。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编 号为 2025-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号 为 2025-017。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编 号为 2025-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编 号为 2025-016。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,276,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。