公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-027

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以短信方式发出
5.会议主持人：朱文玉

6.会议列席人员：公司监事会成员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司地址变更，需对公司章程中的公司住所相关内容进行修改。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

因公司地址变更，需对公司章程中的公司住所相关内容进行修改，属于股 东会表决事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海知音音乐文化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海知音音乐文化股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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