公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-035

证券代码：831767 证券简称：知音文化 主办券商：申万宏源承销保荐
上海知音音乐文化股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱文玉

6.会议列席人员：信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公

公告编号：2025-035

司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。
议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》
1.议案内容：

本次章程需变更办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办 理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本次《公
司章程》变更工商登记事项完成之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

公告编号：2025-035

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则 和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需股东会审议的内部治理制度进行修 订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露
的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结……
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