公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-007

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选阮思群主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
23,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

第四届董事会任期将于 2026 年 9 月 5 日届满，原第四届董事会董事出于
个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届董事会 董事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营 需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司董事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提名阮思群先生、李泳先生、 林凌先生、黄新跃先生、梁小瑞先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三 年，自公司股东大会通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

第四届监事会任期将于 2026 年 9 月 5 日届满，原第四届监事会监事出于
个人原因，经过共同协商，决定集体、一致要求换届，为了尊重第四届监事会 监事的要求，同时公司也没有法律依据可以留任上述人员，而公司正常的经营 需要董事会、监事会继续正常运转，因此公司监事会提前进行换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈玲霞女士、崔学艳女 士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通 过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-007

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据 2024 年 7 月 1 日起施
行新修订的《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等
相关规定及公司实际情况，修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 1 月
6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。