公告日期：2025-05-26

证券代码：831769 证券简称：中马园林 主办券商：华源证券
浙江中马园林机器股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省温岭市太平街道岙底胡路 48 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：阮思群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
23,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司编制的 2024 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核
并出具了标准无保留意见审计报告。上述报告在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经
营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年年度报告，具体内
容详见 2025 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江中马园林机器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司汇报了 2024 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 23,990,000 股，以应分配股数 23,990,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.67 元（含税）。本次权益分派共
预计派发现金红利 13,602,330 元。最后详见 2025 年 4 月 25 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
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