公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-007

证券代码：831770 证券简称：ST 同智科 主办券商：中泰证券
山东同智创新能源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数19,755,675 股，占公司有表决权股份总数的 38.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-007

公司董事、监事、高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年
年度的审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟拟聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年年度的审计机构，负责对公司 2022 年度财务报告提供审计服务，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,755,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于候补董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事杜建吉先生去世，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名吴峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本议案审议通过之日至本届董事会任期届满。吴峰先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。吴峰先生为新任。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,755,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-007

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴峰 董事 任职 2023 年 2 月 2023 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日
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