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公告日期：2017-11-06
公告编号： 2017-028
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证券代码： 831772 证券简称： 海洋风 主办券商： 大通证券
安徽海洋风文化传媒股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
2017 年 11 月 3 日， 安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。
公司现有董事 5 人，应出席会议董事 5 人，实际出席会议并表决的董
事 5 人，会议由陈海风先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议以投票表决方式通过如下决议：
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
议案内容：根据公司经营发展的需要，变更公司经营范围。
变更前公司的经营范围为：
文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；
平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企
业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；
其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、
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技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信
业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务。（依法需经批准的
项目经相关部门批准后方可经营）
变更后公司的经营范围为：
文化艺术活动组织、策划；设计、制作、代理发布国内各类广告；
平面包装设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企
业形象设计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；
其他文化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、
技术服务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信
业务经营；网站建设；移动互联网信息服务业务；会展服务；承办及
策划商品的展览展示活动。（依法需经批准的项目经相关部门批准后
方可经营）
具体以工商登记部门核准的经营范围为准。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容：依据公司经营范围的变更，修订《公司章程》。
《公司章程》第二章第十一条原为：公司的经营范围：文化艺术
活动组织、策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面包装
设计；印刷品设计；环境艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设
计；品牌形象推广、新产品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文
化艺术活动服务；计算机软件、电子产品的技术开发、销售、技术服
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务；互联网信息服务；房地产销售代理；影视制作；增值电信业务经
营；网站建设；移动互联网信息服务业务。（依法须经批准的项目经
相关部门批准后方可经营）
现修正为：公司的经营范围：文化艺术活动组织、策划；设计、
制作、代理、发布国内各类广告；平面包装设计；印刷品设计；环境
艺术设计；影视报刊广告设计；企业形象设计；品牌形象推广、新产
品市场推广；工艺美术品销售展示；其他文化艺术活动服务；计算机
软件、电子产品的技术开发、销售、技术服务；互联网信息服务；房
地产销售代理；影视制作；增值电信业务经营；网站建设；移动互联
网信息服务业务；会展服务；承办及策划商品的展览展示活动。（依
法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
具体以工商登记部门核准为准。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名梅露为公司董事的议案》
议案内容： 董事储晓蓉因个人原因向董事会提出辞职，根据法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟提名梅露为新
任董事，新任董事任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至第二
届董事会届满之日止。
候选董事梅露简历：梅露，女，汉族， 1985 年 9 月生，毕业于
南京政治学院， 2007 年 7 月至 2011 年 11 月担任公司业务员， 2011
年 12 月至今担任公司业务经理。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容： 为了进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，
公司使用部分闲置自有资金向中国农业银行购买“本利丰.360 天”
……
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