公告日期：2017-09-04

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会换届情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年9月1日审议并通过：

《关于公司董事会成员换届选举的议案》

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3人。到会人持有公司股份6,880,000股，占股份总数的100.00%，

会议由陈海风主持。

以上决议表决情况为：

1、审议通过选举陈海风先生为公司董事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

2、审议通过选举陈海阳先生为公司董事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

3、审议通过选举陈海鸣先生为公司董事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

4、审议通过选举王群女士为公司董事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

5、审议通过选举储晓蓉女士为公司董事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

（二）第二届董事会成员的基本情况

董事陈海风持有公司股份3,577,600股，占公司股本总额的52%；

董事陈海阳持有公司股份2,064,000股，占公司股本总额的30%；董

事陈海鸣持有公司股份1,238,400股，占公司股本总额的18%。

董事王群、储晓蓉未持有公司股份。

经查，上述董事会成员不属于全国股转公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

二、监事会换届情况

（一）程序履行的基本情况

1、股东代表监事换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临

时股东大会于2017年9月1日审议并通过：

《关于公司监事会成员换届选举的议案》

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

3人。到会人持有公司股份6,880,000股，占股份总数的100.00%，

会议由陈及才主持。

以上决议表决情况为：

（1）审议通过选举陈及才先生为公司监事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决情形。

（2）审议通过选举孙秋如女士为公司监事

同意股数 6,880,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。