公告日期：2017-09-04

证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

2017年9月1日，安徽海洋风文化传媒股份有限公司（以下简

称“公司”）第二届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。

公司现有董事5人，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董

事5人，会议由陈海风先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案内容：选举陈海风先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任陈海阳为公司总经理的议案》

议案内容：聘任陈海阳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书的议案》

议案内容：聘任陈海鸣为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于聘任王群为公司财务总监的议案》

议案内容：聘任王群为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

《安徽海洋风文化传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》安徽海洋风文化传媒股份有限公司

董事会

2017年9月4日

附件：

（1）董事长候选人简历

陈海风,男,中国国籍,无境外永久居留权。1958年5月出生,南

京大学 EMBA。1980年8月至 1981年 10 月任马鞍山市第九中学美

术教师,1981年 11 月至 1995年 9 月任《马鞍山日报》美术编

辑,1995年 10 月至 1998年 2 月从事个体经营,1998年3月至

2004年 11 月任马鞍山市扬子广告传媒有限公司董事长,2004年

12 月至 2014年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司董事长。

2014年 8 月至今任公司董事长。

（2）总经理候选人简历

陈海阳,男,中国国籍,无境外永久居留权。1963年8月出生,南

京大学哲学、企业战略管理专业研究生。1985年 7 月至1988年9

月任马鞍山市第十四中学教师,1988年 9 月至1990年7月任十七冶

广告装饰公司经理助理,1990年 7 月至 2004年 11 月任十七冶技

术学校学生科干事,2004年12月至2014年 8 月任安徽海洋风广告

传媒有限公司副总经理。2014年8月至今任公司董事、总经理。

（3）副总经理、董事会秘书候选人简历

陈海鸣,男,中国国籍,无境外永久居留权。1960年 8 月出生,

南京大学EMBA。1983年 1 月至 1996年 10 月任马鞍山钢铁有限

公司自动化部自动化车间副主任,1996年 11 月至 2001年 5 月任

马鞍山市金海保龄球馆及大世界保龄球馆总经理,2001年 6 月至

2004年 11 月任香港兴东辉智能仪器有限公司总经理,2004年 12

月至 2014年 8 月任安徽海洋风广告传媒有限公司副总经理,2014

年 8 月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

（4）财务总监简历

王群，女，中国国籍,无境外永久居留权。1969年6月出生，毕

业于马鞍山电视大学财务管理专业，1990年至200……
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