公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-028
证券代码：831772 证券简称：海洋风 主办券商：大通证券

安徽海洋风文化传媒股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈海风
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,641,600股，占公司有表决权股份总数的82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司南京海洋风广告有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司长期经营发展的需要,为优化内部管理机构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销全资子公司南京海洋风广告有限公司。

公告编号：2018-028
详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。2.议案表决结果：

同意股数3,577,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,064,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.59%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于注销全资子公司马鞍山市扬子广告传媒有限公司》议案
1.议案内容：

根据公司长期经营发展的需要,为优化内部管理机构,降低管理成本,提高运营效率,公司拟注销全资子公司马鞍山市扬子广告传媒有限公司。

详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。2.议案表决结果：

同意股数3,577,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的63.41%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数2,064,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.59%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
2018年第三次临时股东大会决议。

安徽海洋风文化传媒股份有限公司
董事会

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