公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-035

证券代码：831774 证券简称：凯实股份 主办券商：方正承销保荐
浙江凯实激光科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：浙江省湖州市德清县雷甸镇明珠大道 432 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈兴淦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

浙江凯实激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 4 月

公告编号：2024-035

23 日、2024 年 5 月 16 日召开第四届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大
会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。 公司不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事 务所的情况。

根据公司发展需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估各方因素， 公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）作为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司及子公司生产经营及发展规划需要，预计 2025 年度可能发生
的日常性关联交易如下：

（1）公司子公司浙江星淦科技有限公司 2025 年预计向关联方浙江楷德
金属制品有限公司代收代付食堂餐费 1,000,000.00 元、收取水电费
1,500,000.00 元、收取物业费及临时性用房租金等 2,000,000.00 元。

（2）2025 年度公司及子公司预计向关联方陈兴淦先生借入款项不超过人
民币 1,000.00 万元，该借款不计利息，随借随还，可循环使用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈兴淦先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-035

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信暨资产抵
押的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司及子公司拟向银行及融资租赁公司申请授信，预计总额不
超过人民币 85,000,000.00 元，其中公司的全资子公司浙江星淦科技有限公司 以其自有不动产为申请授信提供总额不超过 60,000,000.00 元的抵押担保，关 联方陈兴淦、厉美娥、陈晨、潘正飞、刘楚江将以金融机构、非金融机构所需 的担保方式为公司提供无偿担保，担保形式不限于担保、反担保，担保主债权 金额预计不超过 40,000,000.00 元，公司具体获得授信情况、授信期限、借款……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。